长盈精密独立董事2016年度述职报告(詹伟哉)_交易所公告_市场

By sayhello 2017年6月30日

  孤独董事2016年度述职公告(詹伟哉)

  成为搭档和成为搭档代表:

  本身作为深圳行政长官盈精细技术股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会

  孤独董事,紧缩的比照公司条例、奇纳河证监会活动着的状态复兴孤独董事的指导者启发、深圳自有本钱交易所创业板上市指定而尚未上任的及安心互插法度、法规和法规、孤独董事和安心机身生产法的规则,在我任期内,对公司的财务和事情有必然的熟人,可靠的演技孤独董事的功能,列席公司聚集的国会,注重的审察动言和互插国会素质,与董事会关系事项的孤独启发,使充分活动孤独董事的功能,尝试活期检修公司的法定利息。我的任期6年。,于2016年7月提请任期满时辞去公司孤独董事生意。地基奇纳河证监会释放令的《活动着的状态变高社会大众股成为搭档权利警卫的若干规则》和《深圳自有本钱交易所创业板自有本钱上市的公司一般的运作直系的》的关系问,本身格外地公告孤独董事的功能演技状态。:

  一、列席董事会及成为搭档大会状态

  1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、聚集成为搭档大会是在与斯塔图托划一,该公司的首要事情方针决策和安心首要成绩已被卡尔。。

  2、列席董事会:

  2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自列席了7届董事会国会。,没安心的付托

  代表国会列席孤独董事的列席,作为孤独董事,我对该变化没高处无论什么政见不同。,对各次董事会国会仔细考虑的互插求婚均投了投票赞成者。

  姓名应列席次数现场列席次数以信件投票权方法出席次数付托列席次数不注重次数能否延续两倍未列席国会

  詹伟哉 7 2 5 0 0 否

  3、列席成为搭档大会

  2016年1月1日至2016年7月28日,公司停止了1次成为搭档大会。,我应用第三任行政经理。

  事会孤独董事,列席成为搭档大会1次国会。国会中,负责听取了入席成为搭档的询问和讲,经过对每一位成为搭档的任务公告的办理和察觉到,我早已变高了对公司任务实现的看法。。

  二 、对公司首要成绩的启发

  地基深圳自有本钱交易所创业板上市指定而尚未上任的、《公司法规》、孤独董事生产法及安心互插法度、条例关系规则,我做了以下的互插事项的孤独启发::

  1、2016年3月29日第三届董事会第二份食物十七次国会,我将向2015次年度公告公告关系事项。、

  公司2015年度利润分派情节、会计事务所(特殊普通合作关系)指定而尚未上任的为公司2

  财务审计机构、该公司的分店向筑应用借用的求婚:称许2015年度公告互插纵列和2015年度分派预案;称许持续付定金保留天健会计事务所(特殊普通合作关系)为公司2016年度审计机构;称许该公司为该公司的分店试图抵押品。

  2、第三届董事会2016年4月20日第二份食物第十九次国会,我以为健康状态最后的自有本钱调动球员。

  开车情节的物体、调动球员全部含义及吊销把正式送入精神病院已赋予调动球员和活动着的状态公司与量鼎本钱办理(上海)股份有限公司协同装饰复兴勤劳并购基金的求婚宣布了孤独启发:称许授予第东西使活动

  开车物体、健康状态自有本钱调动球员的全部含义;称许本公司证明正确合理勤劳并购证明正确合理。

  3、第三届董事会2016年6月7日第三十次国会,我以为健康状态最后的自有本钱调动球员。激

  励情节激开车物体、自有本钱调动球员全部含义、行使价钱和使入蜂箱调动球员行使价钱和公司的初始S

  调动球员的第二份食物次行使和概要的行使:符合开车办法

  象、自有本钱调动球员全部含义、行权价钱与储量调动球员行权价钱健康状态,并对已离任激开车物体已获授但未获准行权的自有本钱同意吊销;称许公司首期自有本钱调动球员开车情节概要的赋予自有本钱调动球员第二份食物次及预留赋予自有本钱调动球员乍行权的激开车物体在公司《首期自有本钱调动球员开车情节(草案稿件退修)》规则的行权期高手权。

  4、第三届董事会2016年7月13日第三十一次国会,说话任命公司的第三任主席。

  孤独董事攻读学位者(补选)及D修正案、对与M关系的办法高处了孤独的启发。:称许孔翔云老百姓的任命孤独董事攻读学位者;称许修正公司董事、监事、高级办理全体职员工钱办理办法。

  三、董事会特殊佣金的任务

  董事会由两个专门佣金有组织的结合。:审计佣金及薪酬及评价佣金。我应用第三任行政经理。事会审计佣金和第三届薪酬与抑制佣金的构件经过,紧缩的比照《董事会审计职业运动组织的行政管理员国会事指定而尚未上任的》及《董事会薪酬与抑制职业运动组织的行政管理员国会事指定而尚未上任的》,用心清偿,2016,首要功能列举如下::

  1、审计佣金的任务

  我应用第三任行政经理。事会审计佣金主任职业运动组织的行政管理员,邀集和掌管审计佣金国会

  议,2016年1月1日至2016年7月28日,审计佣金停止了2次国会。,流行,第三届审计佣金的董事会停止了2次。,我亲自出席了2次国会。。采用拥护者变化:《活动着的状态公司2015年度公告总体审计谋略的求婚》、活动着的状态公司2016年度审计情节的变化、《活动着的状态会计事务所(特殊普通合作关系)指定而尚未上任的为公司2财务审计机构的求婚》,活期与心爱的审计机构沟通。,指挥它,在实习中高处推定的启发,事情,塑造比分,董事会仔细考虑。

  2、薪酬和评价佣金任务

  2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬和评价佣金停止了4次国会。,第三的人

  届董事会薪酬和评价佣金停止了4次国会。,我亲自出席了4次国会。。国会仔细考虑

  经过了2015年度演技表演工钱评价情节、《活动着的状态健康状态首期自有本钱调动球员开车情节概要的赋予激开车物体、调动球员的全部含义和拿下调动球员把正式送入精神病院的票据。、《活动着的状态健康状态首期自有本钱调动球员开车情节的物体、调动球员全部含义及行使价钱及拿下把正式送入精神病院认可的合约、《活动着的状态首期自有本钱调动球员开车情节概要的赋予调动球员第二份食物个行权期及预留赋予调动球员第东西行权期可用的权的求婚》、第东西自有本钱调动球员开车的第东西行权期的求婚、活动着的状态修正<董事、监事和高级办理全体职员薪酬办理办法的求婚》。

  四、对公司停止现场试验后,我屡次向公司F。反省公司的国际标准的发展、改善和实现。、财务办理的现况、募集资产的应用。经过掷还材料号召、与公司掌管议论和交流、给打电话查询、杆往还、网站和公司董事、与财务总监和审计全体职员沟通,活跃的、即时跟进互插事情,即时熟人公司要紧事项的进食状态。。 而且,正片关怀大众大众传播媒体对公司的报道,即时熟人公司的伟大人物进食,熟练公司的生产经营。

  五、为警卫装饰者权利所做的任务

  1、 正片关怀公司的通知预告任务,催促公司紧缩的遵守互插法度法规的问。

  通知预告的关系规则,确保公司通知预告的确凿性、精确、使整合、即时。

  2、变高本身的默想,变高演技功能的才能。负责默想关系法度法规和安心关系纵列。,正片出席公司有组织的的培养,不断变高他们演技功能的才能,为公司的科学方针决策和风险惕历试图。

  3、说话董事会构件,审计佣金和工资,自使用

  身的专门知识,孤独、成立、合理的行使投票权权,2016年正片出席公司审计部向审计佣金公告国会然后董事会薪酬与抑制佣金公告国会,可靠的用心地演技董事的功能。

  六、培养和默想状态

  我一直是孤独董事。,时常地注重最新的法度、规章及关系规则,正片出席公司有组织的的互插培养,对自有本钱上市的公司一般的化办理体系的片面看法,不断变高他们演技功能的才能,塑造警卫大众成为搭档的观念察觉,特殊是,为公司做出科学方针决策,变高风险惕历。

  七、安心任务

  1、不倒退董事会国会和非B国会的安心事项。;

  2、没有董事会的建议,建议聚集董事会国会。;

  3、没孤独董事付定金保留内部旁听生和导师。

  越过是我在任期内的2016次公告射中靶子表示。,向董事会、办理组授予正片无效的相配和倒退在,这人谢谢你。。

  格外地公告。

  孤独董事:

  詹伟哉

  2017年3月23日
责任编辑:cnfol001

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