兰太实业(600328)重要事项提示

By sayhello 2017年12月26日

对兰太工业的要紧促使(600328)

			☆公司要事☆ ◇600328 兰太工业 修复日期:2017-06-06◇ 香港和澳门的书信 闭塞
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【1。公司次要的]
【2017-05-18】兰太工业(600328)2016隐名周年的大会公报(细目参阅公报全文)
使成为互信相干行为准则:600328 使成为互信相干省略:兰太工业 号公报:2017-022
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司
2016 隐名周年的大会公报
本董事会及董事会确保、给错误的劝告性断言
或许伟大错过,其情节的确实性、准确和整体的性的寥寥可数和共同归咎于。
要紧情节促使:
这次集合有否决理由吗?:无
一、 聚集和列席集合
(一) 隐名会集合传唤时期:2017 年 5 月 17 日
(二) 隐名大会评价:内蒙古兰太工业爱好股份有限公司集合室(三 列席集合的普通隐名和上品证券隐名
命运:
1、列席集合的隐名和代理人人数 16
2、隐名在集合上持局部爱好总额(爱好) 152,778,522
3、列席集合的隐名持局部公认爱好数
平衡(%)
(四) 无论是开票的办法是与公司的章程分歧,由大会掌管
命运,等。。
集合由董事会聚集,Li Delu平民,董事会主席,掌管。集合现场投票权。
用联手收割机收割用网覆盖开票传唤和投票权,传唤,集合的传唤适合公司
法》、股上市的公司隐名大会章程与公关。
(五) 公司董事、董事会和董事会书记的列席命运
1、 公司在重要官职 9 人,列席 9 人;
2、 在中西部及东部各州的县议会公司 5 人,列席 3 人,掌管邹建、韩昌春平民是作业的出现。
鉴于未能列席隐名大会;
3、 公司的董事会书记列席了集合;少许上品经纪列席了集合。。
二、 审察法案
(一) 非积聚开票法案
1、该法案的清楚的:《2016 年度公报及摘要
审察出路:经过
开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
2、 该法案的清楚的:《2016 在董事会年会上的作业告发
审察出路:经过
开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
3、 该法案的清楚的:《2016 孤独董事年度公报
审察出路:经过
开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
4、 该法案的清楚的:《2016 年度中西部及东部各州的县议会作业告发
审察出路:经过
开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.00005、该法案的清楚的:《2016 年度财务方针决策算告发
审察出路:经过开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,686,522 99.9397 92,000 0.0603 0 0.0000
6、该法案的清楚的:《2017 年度财务预算算告发
审察出路:经过开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
7、该法案的清楚的:《2016 岁入率配在地图上标出
审察出路:经过开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,680,522 99.9358 98,000 0.0642 0 0.0000
8、该法案的清楚的:《2016 对每年的会议联买卖的实践总结收条 2017 本每年的会议联买卖估计
审察出路:经过开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
9、该法案的清楚的:昆仑青海盐碱股份有限公司 2017 估计这年纪将使学到动量。
审察出路:经过开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.000010、 该法案的清楚的:在求婚太化工股份有限公司是一家在新西兰河 2017 估计一年一度的批准职位借出和票据
审察出路:经过
开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.000011、 该法案的清楚的:在主编<公司章程>的夸示
审察出路:经过
开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 151,845,453 99.3892 933,069 0.6108 0 0.0000
12、 该法案的清楚的:"On the reappointment of 2017 年决算表审计的评分构和里面把持
审计机构的夸示
审察出路:经过
开票命运:
隐名典型 符合 反 弃权
民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000(二) 重要事项,5%以下隐名的开票命运
可取之处 该法案的清楚的 符合 反 弃权
序号 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%) 民意调查 平衡(%)
1 《 2016 长年累月度报 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
预示和摘要
2 《2016 年度董事会 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
作业告发》
3 《2016 年度孤独董事 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
什么告发
4 《2016 年度中西部及东部各州的县议会 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
作业告发》
5 《2016 年度财务方针决策 7,794,194 98.8334 92,000 1.1666 0 0.0000
计算告发
6 《2017 年度财务预算 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
计算告发
7 《2016 岁入率 7,788,194 9573 98,000 427 0 0.0000
配预案》
8 《2016 每年的会议 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
实践成交总结
收条和 2017 年度
日相干买卖预测
的夸示
9 在独身特殊的析像系数 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
论盐绿
海昆仑碱业股份有限公司
求婚该司 2017 年度预
批准总结的议论
案》
10 在独身特殊的析像系数 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
在议论盐河
西兰化工股份有限公司
求婚该司 2017 年度预
使学到借出总结
的夸示
11 在独身特殊的析像系数 6,953,125 88.1683 933,069 11.8317 0 0.0000
议在主编<公司 章程="章程">的夸示
12 "On the reappointment of 2017 年 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
决算表审计的评分
扩大和里面把持审计
机构的夸示
(三) 解说法案的相干电话联络的
1、这次集合的可取之处均为非积聚开票法案,一切的提名都经过了。。
2、在前述的十二项法案中,可取之处 9、10、11 作为特殊解决事项,学到
爱好总额的无效公认的隐名持局部 2/3 不只是经过。
3、可取之处 8 相干买卖,公司界分隐名在吉兰泰盐
集团股份有限公司防止依法开票。
三、 初级律师宣言外行的
1、隐名大会宣言的法度公司:内蒙古联手法度公司
初级律师:王勇、贾继振2、初级律师的目击者:
内蒙古联手法度公司以为,界分大隐名会、聚集顺序,聚集
列席集合的资历和列席人数,集合投票权顺序、开票出路适合公司条例。、股上市的公司隐名大会的Law、公司的法度法规及相干章程。隐名大会解决的无效性。
四、 备查证明记入名单内
1、市政服务机构董事会隐名大会解决;2、法度公司头部签字的法度意见书;3、所请的安心证明。
本公报。
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司
2017 年 5 月 18 日

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【2017-05-10】兰太工业(600328)2016隐名年度集合资料(细目参阅公报全文)
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司
2016 隐名年度集合资料
股行为准则:600328
2017 年 5 月 17 日
1
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司
2016 隐名大集合程年会
一、集合日期、时期:
1、朝着立刻停止的集合时期:2017 年 5 月 17 日午前 10:30;
2、用网覆盖开票时期:2017 年 5 月 17 日午前 9:15-11:30,午后 13:00-15:00。
二、集合投票权方法 :集合停止了甚至开票和网上开票。
用联手收割机收割的方法,公司将使用权上海使成为互信相干买卖所用网覆盖开票系统
开票平台的用网覆盖使符合,隐名可在互联网网络开票时期内经过前述的机关。
行使公认。但同一的股可是选择开票。。平等的的一份经过现场、反复开票的用网覆盖或安心中级的,鉴于概要的开票的出路。
三、现场集合传唤评价:内蒙古兰太工业爱好股份有限公司集合室
四、集合评价待议诸事项一览表
(一)掌管人宣告集合开端
(二)向隐名公报该网站、隐名代表和代表公认爱好
数额。
(三)绍介列席集合的隐名或隐名。、董事、监事,
列席集合的上品办理人员、董事会委任状的安心职工初级律师及。
(四)在隐名大会认为如何的请求:
1、《2016 年度公报及摘要
2、《2016 在董事会年会上的作业告发
3、《2016 孤独董事年度公报
4、《2016 年度中西部及东部各州的县议会作业告发
5、《2016 年度财务方针决策算告发
6、《2017 年度财务预算算告发
7、《2016 岁入率配在地图上标出
8、《2016 对每年的会议联买卖的实践总结收条 2017 年的一天到晚
常相干买卖估计的夸示
2
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料
9、在独身特殊的析像系数论盐绿海昆仑碱业股份有限公司司
求婚 2017 估计这年纪将使学到动量。
10、在独身特殊的析像系数在议论盐河西地区兰化工股份有限公司司
求婚 2017 估计一年一度的批准职位借出和票据
11、在独身特殊的析像系数议在主编<公司章程>的夸示
12、"On the reappointment of 2017 年决算表审计的评分扩大和里面把持审计
机构的夸示
在前述的十二项法案中,可取之处 9、10、11 隐名大会需要的东西特殊解决
经过,可取之处 8 隐名大会经过投票权是电话联络的。。
(五)推举检查人(隐名代表、初级律师、监事经过。
(六)隐名列席现场投票权相干到法案
(七)休庭期,开票加起来(包罗现场和网上开票出路)
(八)复杂的,宣告开票出路
(九)读出器隐名会解决
(十)宣言初级律师读出器法度意见书。
(十一)掌管人宣告集合完毕
2017 年 5 月 17 日
3
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料
2016 年度隐名大会论据
论据经过
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司
《2016年度公报及摘要
入席隐名:
地面奇纳河使成为互信相干人的监督办理佣金、上海使成为互信相干买卖所的有关章程,地面公共开展
使成为互信相干的公司书信表明情节与体式基准
请的体式,会计公司审计(特殊普通伙伴相干),公
司 2016 年度公报已达到并经六届集合批准。,
活动着的情况告发的全文,请充当顾问所列的书信检索。,报
接看 2017 年 4 月 15 日《奇纳河使成为互信相干报》、《上海使成为互信相干报》。
该法案已由六届集合八届市政服务机构认为如何经过。。
请思索隐名。。
内蒙古兰太工业董事的爱好股份有限公司董事
2017 年 5 月 17 日
4
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料
2016 年度隐名大会论据
两论据
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司
2016 在董事会年会上的作业告发
董事长 学说辨析
入席隐名:
现时,我代表完全地董事向集协助2016在董事会年会上的作业告发。告发
分为两比率,One is the review of the 2016 work,二是2017的作业思绪,请大会认为如何。
首要的比率 2016的作业回译
过来年纪,是公司的终极决一死战年,这也三年骨碌的片面形状概念。
开展规划,提质增剂效能,放慢变革创始和工业转变的要紧年纪。一
年来,董事会、党委和办理军队,仔细确定流通公司回归、
转变、放弃做、创始保险单,强调盐的按照,横向拓宽、Lengthwise推广伸、知识开展的经纪哲学,仔细贯通《公司条例》、而使成为互信相干法和相干文字给予的归咎于,经过施行融资、稳一朝分娩、保冷藏箱、促销
售、增剂效能益、控风险、强无力的办法,如强办理,Continuous improvement of enterprise operating environment、助长里面挖潜增剂效能、发掘本钱推销潜力,精力旺盛的统筹国际、国内推销,放慢变革创始和工业构象转移的行军,在完全地职员的共同努力下,公
公司的获益逐月增长。,全部伪造去做稳固。,上级的的董事会
使合在一起:封合的事情作业。公司完全地董事老实言而有信。、费尽心血的尽职,为了知识、小巧易携带的、务虚的作业姿态,努力向前推董事会的旗运作,得体的的和得体的的系统系统,仔细使完满书信表明,向前推包围者相干办理,精力旺盛的促进隐名大会
5
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料
议论的施行,完全地阻挠性维修公司和公司的法定权益。,无效详细选派董事会的战术方针决策效能。
一、董事会经纪在地图上标出达到
次要经济指标:地面利辛会计公司发行物的审计告发。,公司总资产 亿元,头年声像同步的的夸大 亿元,同比瀑布 ;赚得营业进项 亿元,比去年声像同步的增长 亿元,长年累月爬坡 ;归属于总公司的净赚 8, 万元;根本每股进项 元/股。
二、董事会战术方针决策的达到
是独身卓绝的董事会战术操纵、一致开展思索与知识DEC的效能与效能。2016 年,公司的董事会按照法度和规章的请。,平滑地达到变换作业。在新董事会开展战术的指挥下,一致开展思惟,促进
完全地详细选派知识方针决策的效能。持续强调盐的按照、横向拓宽、Lengthwise推广
伸、知识开展的经纪哲学,在片面辨析和知识研究的地位
对出生开展趋势的按照,很明显,有落后。、盘活存量、优化组合增量,粘牢遗风根底,有效的的开展之源,福气的全部开展思绪,选派和给予1的战术规划和开展球门,高处了夯实根底的一朝分娩
业,开展优势工业,和办理助长构象转移晋级,环绕变革创始
施行在地图上标出球门的强心剂作业和工业构象转移。年纪来,公司的非开着的开展
股融资的作业曾经成;C公司的技术创始取等等新的效果。,国度科学技术部称为高新技术;本公司的出示品质受胎很大的向前推,专利权申报效果出示历史新高;使成为基准、一致、冷藏箱环保双重阻挠办理系统,一朝分娩常客运转的无力使学到;新的年产量 2 百万吨金属钠、 一万吨液氯、 百万吨优质钠条、75 吨圆状物流动层锅炉成套 6MW 温差电联产机组的施行和线索成绩的初步作业,为了助长公司工业构象转移和PAC
了坚固根底;新平均的和筑平均的营销战略在P正中鹄的使用权,形状了用网覆盖营销和污辱形状概念的双赢形成图案;公司的党建作业环绕着中央停止。,
6
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料
冲击两学做优良,各级党规划激烈的竞争壁垒的效能,对党员的先锋模范效能,片面托。
二是一种精密的的力。,多措同时并举,片面向前推品质,向前推效益。这家公司创造了2016。 在对作业在地图上标出的品质和效力,清楚的时期为提供的情节,整体的的一朝分娩施行、在推销上出售某物、重点工程扩大、两金压力把持、论据紧握、希腊字母第12字等
向前推品质和向前推作业效力的作业情节,取等等新的效果。。年纪来,公司的次要出示被制成
这是差别评分的瀑布。;优化组合资产负债机构、取消法令财务本钱、夸大包围者肯定,经过股上市的公司融资平台,成募集资产 亿元,为公司赚得构象转移球门的筑支援;年度两金比年首其他人员低
降 ,财务费用较头年声像同步的瀑布到一定评分,无效保证资产链的冷藏箱;
在本钱运作,的明显的发生矛盾,在比率伪造上的穷日子,
成引进战术包围者,优化组合股权机构。,现在称Beijing新能量国能量科技股份有限公司签字
使就职协助在议定书中拟定,对公司现局部污水施行改革,伪造电话联络的的处理中
逐渐能力更强的;精力旺盛的争得内阁的优惠保险单和专项资产支援,盐矿资源
赋税收入基金默许、环保条赞助、公益林打成平局、专项资产的供方变革、加水稀释价钱整洁的保险单等。,为公司的开展求婚强无力的支援。
经过果实累累的的变革和创始办法,本公司将持续放慢构象转移晋级行军,多
该条的经济技术指标均为粹记载。。金属钠、年纪四季苏打灰等农出示
全负荷一朝分娩,向前推出示在推销上出售某物同步的性,推销规划和客户机构每个有理,
为公司来回球门的达到做出了明显的贡献。;盐的一朝分娩保证公司里面使用权
表面推销的盐需要的东西与出示品质请,盐湖的发掘技术曾经进入了实体的整洁的或
段;一朝分娩苏打灰,赚得延续、稳固、高效、低效益。,一朝分娩不竭使有精神历史记载,出示价钱下跌,明显向前推经济效益。
三、董事会的根本作业的开展
独身是董事会的规划集合。。在伟大使就职董事会的确定、要紧使学到。
项、执行董事会个人议论系统。,紧缩的把持好中止、对提案和解决给予命运的审察。年内,董事会停止了8次。,在那里面,
7
内蒙古兰太工业爱好股份有限公司 2016 隐名年度集合资料现场集合5次,传染:扩散集合3次,认为如何法案的52项,68公报。
二是隐名会的董事会和给予机构。。董事会聚集、界分大隐名
会,确保列席集合、投票权顺序的法律上的义务和无效性及其出路,和紧缩的的
在给予隐名大会现场和用网覆盖开票系统。朝着隐名大会形状的解决,
董事会正精力旺盛的采用无效办法。,确保解决的无效给予。年内,董事会规划界分大隐名会5次,17号解决的形状。
三是书信表明。。董事会经过每日书信表明,使投
认识到对使就职公司的开展战术和办理地位。年内,董事会委员会
报纸和平均的书信表明68,按期告发4件冠词。,暂时告发64项,活动着的情况4件冠词的底细书信。
四是包围者相干办理作业。。董事会经过完全地表明书信,不
向前推公司事情方针决策的透澈度,助长包围者对公司的忧虑和认同。同时,也使用权公司的网站、信箱、特殊包围者线、一起活动平台及安心使符合,即时、无效地沟通包围者和包围者关怀的成绩,得体的引

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