西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告_新浪财经

By sayhello 2017年7月9日

  联系加密:联系略号为600706:衢江文旅                      编号:临2017-007

  西安衢江修养任职期股份股份有穷的公司在第七届O

  董事会及全体的董事保障本、给错误的劝告性状况或成年的失误,并对其使满意的现实、的精确和完整性承当极少数的和非正式会员的归咎于。

  一、董事会打手势要求的板

  1、西安衢江修养任职期股份股份有穷的公司第七届董事会其次十九个次讨论的召集契合《公司条例》、《联系法》、上海联系交易的相关规定等成绩。

  2、讨论注意和让吃饱于2017年3月10日以副本和邮务员方法收回。

  3、讨论于2017年3月20日在西安衢江修养大厦七楼讨论室以现场用联合收割机收割要旨付诸表决方法召集。

  4、9人列席董事会讨论,现实9人列席董事。贾涛神学家、骆志松神学家、李铁俊神学家、闫宇欣神学家未能列席现场讨论的电信业务。

  5、讨论由刘前进掌管三洋。本董事会中西部及东部各州的县议会、较高的办理人员列席了讨论。

  二、董事会讨论使习惯于董事会

  1、讨论看重并一致经过了董事会;

  适宜董事会姓次讨论由九个内容,包孕三名孤独董事,等等的人或物六名非孤独董事。

  适宜对董事会的董事会名字:李耀杰神学家、骆志松神学家、李铁俊神学家、刘三洋神学家、Bo Zang神学家、杨涛神学家。

  汇票霉臭由公司股东大会处罚。

  第七届董事会孤独董事和孤独,对公司姓届董事会董事的、孤独董事攻读学位者的名字依照公司或企业La、法度、法规和解决的公司或企业规定,,适宜董事会董事当选而尚未就职的编程序,适宜参考股东大会。

  2、讨论看重并一致经过了董事会;

  董事会姓次讨论处罚的候选名字:张俊睿神学家、闫宇欣神学家、杜丽萍举止文雅且有教养的女子。

  汇票霉臭由公司股东大会处罚,孤独董事攻读学位者以上海联系交易复核是。

  第七届董事会孤独董事和孤独,对公司姓届董事会董事的、孤独董事攻读学位者的名字依照公司或企业La、法度、法规和解决的公司或企业规定,,适宜董事会董事当选而尚未就职的编程序,适宜参考股东大会。

  3、讨论看重并一致经过了对奇纳河的公司工商银行股份股份有穷的公司西安高新技术切开区小分支适用;

  公司以大唐芙蓉园门票免费权作为质押和公司自有芳元停飞及房屋(停飞证号:在090衢江市(2012),面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-8~4号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,平方米的面积)、堂皇宴会厅(停飞和房屋停飞证号:在088衢江市(2012),面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-6~4号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,平方米的面积)、唐街市的停飞和住房的停飞(第:在089衢江市(2012),面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-24~3号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-25~1号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-26~1号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-27~1号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-28~3号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-29~1号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,面积平方米;属性证明相信证明号:西安市房权证曲江新区字第1125102024-63-30~1号,屋子就座西安市衢江区芙蓉路99号建,平方米的面积)作为典当,对西安高T的奇纳河工商银行股份股份有穷的公司的业务或活动范围,最后期限十年,为公司日常运营、晋级、成年的项目重建物和他的学分置换。。

  需由公司股东大会经过的法案。

  4、看重并全价票经过了几乎召集2017年优先暂时度股东大会的打手势要求。

  详细使习惯于请请教几乎召集2017年优先暂时股东大会的注意(编号:临2017-010)。

  特别地公报

  西安衢江修养任职期股份股份有穷的公司

  董事会

  二、3月17日其次十

  附:董事、孤独董事攻读学位者

  李耀杰神学家,1972年6月结果的,大学本科,财务状况师,中共党员。曾任西安衢江现实局区副前进,局长、城市办理办公楼副前进、停飞储备地核前进、在西安衢江临潼地区任职期度假区管委会副前进、西安衢江雁翔路副前进修养特性募集;退职的西安衢江修养特性投资额(团体)股份有穷的公司董事、担当办理人处理者。

  骆志松神学家,1968年3月结果的,两年制专科学校学历。Huihao曾承担现实公司董事、陕西的奇纳河实业团体股份有穷的公司董事长、长安信息特性(团体)股份股份有穷的公司的董事长、泉州经纬度现实切开股份有穷的公司董事长、香港的奇纳河地区投资额公司股份有穷的公司董事长、泉州华韩电子股份有穷的公司董事长、陕西德胜实业股份有穷的公司董事长;陕西汉实业团体股份有穷的公司掌管,陕西汉华投资额股份有穷的公司董事长,公司董事。

  李铁俊神学家,1974年6月结果的,工商办理硕士探究生的,记述人员,中共党员。曾任西安通济股份股份有穷的公司财务处记述,西安高科技(团体)财务谨慎的公司财务处,西安衢江重建物投资额股份有穷的公司首座财务官,西安衢江大唐修养交换股份有穷的公司财务总监、常务副总统、担当办理人处理者、董事长兼担当办理人处理者,主席的西安衢江丫丫影视修养传媒股份股份有穷的公司,西安衢江修养特性投资额(团体)股份有穷的公司党委书记;西安衢江任职期投资额(团体)股份有穷的公司董事长兼担当办理人处理者、西安衢江印痕传媒投资额团体股份有穷的公司董事长、担当办理人处理者、对西安印痕社有穷的归咎于公司董事长、担当办理人处理者、西安衢江大明宫投资额(团体)股份有穷的公司副董事长、西安衢江大秦帝国影业投资额股份有穷的公司董事长、陕西修养特性投资额界分(团体)股份有穷的公司董事,对衢江新区管委会副前进、与公司宁静职员的董事会。

  刘三洋神学家,1969年11月结果的,大学本科,财务状况师,中共党员。前西安华山机械工业股份有穷的公司使产生效果教育学机关、审计署审计掌管,西安高科技(团体)财务谨慎的公司财务处,西安高新技术特性股份有穷的公司副担当办理人处理者、董事会秘书官,西安高新技术特性切开区REA首座财务官,西安衢江修养任职期(团体)股份有穷的公司副担当办理人处理者等职;该公司的董事会、担当办理人处理者。

  Bo Zang神学家,1975年10月结果的,探究生的学历,记述人员,中共党员。谨慎的西安皇后大酒店前财务处,首座财务官陕西省市女警卫儿童活动,庄园饭馆股份有穷的公司财务处处理者、西安衢江修养特性投资额(团体)股份有穷的公司外派唐华进行旅馆式办公财务处长,西安衢江修养特性投资额(团体)股份有穷的公司外派西安衢江修养任职期(团体)股份有穷的公司财务处长,西安衢江修养任职期(团体)股份有穷的公司金融办理部机关担当办理人处理者,西安衢江修养任职期(团体)股份有穷的公司副担当办理人处理者等职;退职的西安衢江任职期投资额(团体)股份有穷的公司副担当办理人处理者,公司董事。

  杨涛神学家,1981年8月结果的,探究生的学历,博士学位,中共党员。前西安大唐芙蓉园任职期开展股份有穷的公司的开展、公布司机部处理者,西安衢江修养任职期(团体)股份有穷的公司担当办理人处理者辅助物、行政部担当办理人处理者、副担当办理人处理者等职;该公司的董事会、副担当办理人处理者。

  张俊睿神学家,1961年9月结果的,国家的财务状况状况博士(记述),中共党员。原陕西财经学会记述系、财会学会、西安交通大学记述学会、在西安交通大学办理学会教育学者、副教长。有任何独身领域源股份有穷的账簿公司孤独董事、西部让吃饱股份有穷的账簿公司孤独董事、全国记述度探究生的教育学的独身构件、奇纳河记述学会理事、奇纳河本钱探究前进,奇纳河记述学会教育学传达室,、对记述教育学借道静脉输液法构件,奇纳河记述,陕西学会的记述副总统裁、西安市记述学会副会长;退职的在西安交通大学办理学会教育学者、博士生镇长,谨慎的纪律的人,账簿公司孤独董事。

  闫宇欣神学家,1974年1月结果的,探究生的学历,博士学位,执业掮客。原陕西永嘉法度公司的掮客;眼前芮城陕西普瑞来的法度公司较高的合伙人、担当办理人前进,陕西省委、省内阁专家医生、陕西省委执法遗产办理人、对沙宪法学社会探究所担当办理人前进,对内阁企业法度医生借道静脉输液法前进、西安仲裁委员会审阅人、西北部政法大学兼任教育学者、陕西师范大学EMPA硕士研究生镇长,账簿公司孤独董事。

  杜丽萍举止文雅且有教养的女子,1963年4月结果的,国家的财务状况状况硕士,退职办理哲学博士。曾任矿泉疗养地的开展股份股份有穷的公司的董事、西安任职期办理医生、西安饮食股份有穷的账簿公司孤独董事、河南灵宝黄金股份有穷的账簿公司孤独董事;西北部大学EMBA教育学地核退职的前进、对生态学会西北部大学指印刷中所用的一种字体营销地核总监、财务状况与办理学会教育学者西北部大学选出而尚未上任的;西安任职期局、西安市商业局、西安交换联合会医生、矿泉疗养地市疆土停飞切开重建物投资额股份有穷的公司等。

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