宁波华翔:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

By sayhello 2017年9月21日

用纸覆盖行为准则:002048 用纸覆盖约分:宁波华翔 公报编号:2017-004

宁波华翔电子养家费限定公司

对集合2017届头等特殊全会的绕行的

公司的一切董事、监事、资历较深的支配层确保公报失实。、精确和未受损伤的,公报正中鹄的虚伪记载、对给错误的劝告性州或许大师缺漏生育责备。

宁波华翔电子养家费限定公司(以下约分“公司”)第五届董事会第三十二次警卫官报酬经过了《对集合2017头等特殊大会的打手势》(以下约分“这次隐名大会”),集合隐名会警卫官的使关心事项:

一、集合警卫官的提出要求

1、隐名大会警卫官:2017头等特殊大会

2、会议召集人:董事会

3、警卫官工夫

现场警卫官的工夫是:星期五,2017年2月24日,午后14:30;

把编排到广播网联播开票工夫:2017年2月23日- 2017年2月24日

在那里面,把编排到广播网联播开票经过深圳用纸覆盖事务所贸易体系工夫:2017年2月24日

午前9点:30-11:30,午后13点。:00-15:00;经过深圳用纸覆盖事务所把编排到广播网联播开票体系

2017年2月23日的票价是15。:00 2017年2月24日至15日:00时期一点工夫。

4、警卫官方式:警卫官采取了现场开票和网上开票相结合的方式。,这次隐名大会将经过深圳用纸覆盖事务所贸易体系和互联网网络开票体系向公司隐名出价把编排到广播网联播外形的开票平台,隐名可以经过该机构在v范围内行使投票付诸表决。。

公司隐名成果却选择现场、网上开票的一种外形。完全同样的投票付诸表决将被反复,无论是居于首位地的成果。

5、警卫官同类:

(1)凡2017年2月20日(周一)午后事务完毕后在柴纳用纸覆盖表示结算限定

责备公司深圳分行表示在册的公司隐名均有权以本绕行的颁布的方式列席这次隐名大会及出席付诸表决;不克不及亲自列席隐名大会现场警卫官的隐名可批准的证书别的替换列席(被批准的证书人不用为本公司隐名)并出席付诸表决,或染指把编排到广播网联播开票的把编排到广播网联播开票工夫。

(2)公司董事、监事与资历较深的支配人员

(3)公司招致隐名列席顾问警卫官。。

6、股权表示日:2017年2月20日(周一)

7、警卫官集合色点:Zhejiang Huaxiang周为山西居住别墅的人

二、警卫官报酬

序号 打手势使满足

积聚开票打手势

1 对选择董事会非孤独董事的手势

对选择董事会非孤独董事的手势 一则(1),周晓峰:

对选择董事会非孤独董事的手势 一则(2),邵赫敏:

对选择董事会非孤独董事的手势 一则(3),李静华:

2 《对董事会换届选择孤独董事的打手势》

《对董事会换届选择孤独董事的打手势》 一则(1):朱红军:

《对董事会换届选择孤独董事的打手势》 一则(2):杨少杰

3 中西部及东部各州的县议会换届选择打手势

中西部及东部各州的县议会换届选择打手势 一则(1)於确立:

中西部及东部各州的县议会换届选择打手势 一则(2)舒荣启:

非积聚开票法案

4 对孤独董事和表面年度继续报酬的手势

打手势使满足详见2017年2月9日的《上海用纸覆盖报》、柴纳用纸覆盖报、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》和公司任命新闻发行网站。

上述的居于首位地个、二、三票据,经过积聚开票机构停止付诸表决,上述的孤独董事专心致志求职者的供职资历尚需经深市立案复核无异议后隐名大会方可停止付诸表决。

这次警卫官报酬的打手势将独立计票。。

三、警卫官表示方式

1、表示方式:

(1)公司隐名应一致隐名导致卡。、持股用证书证明、营业执照硬拷贝、法定代劳人奖品或法定代劳人批准的证书付托书及列席人称份证用双手触摸、举起或握住表示手续;

(2)一致身体的称份证的自然人隐名。、持股用证书证明、用纸覆盖导致卡;批准的证书代劳人一致个性证。、持股用证书证明、批准的证书付托书、客户的用纸覆盖户口卡用双手触摸、举起或握住表示手续。。

处处隐名可以经过字面意义或许电报传真停止表示。。

2、表示工夫:2017年2月22日、2017年2月23日,8每总有一天:30—11:00、13:

30—16:00;2017年2月24日8:30—11:00、13:30—14:30

3、代劳权的对齐地和检修性的地:

上海市浦东新区世纪通道1168号东边掌握财政散步路A座6楼

宁波华翔电子养家费限定公司用纸覆盖部

使接触:韩铭扬

邮递区号:201204

联系电话:021-68948127

电报号码:021-68942221

警卫官事务充当顾问:使接触:陈梦梦;联系电话:021-68949998-8886

四、歧视和付诸表决顺序隐名染指把编排到广播网联播

在隐名大会上,公司将为一切隐名出价把编排到广播网联播开票平台。,隐名可以经过深圳用纸覆盖事务所的染指在线开票,把编排到广播网联播开票的详细操控见齿顶。。

五、支持物事项

1、警卫官将在隐名每年的大会上进行半晌。,列席警卫官;膳宿、交通费自理。

2、把编排到广播网联播开票工夫,如大师非常时刻的开票机构,这次警卫官的步骤将在以后颁布。。

六、备查包装

1、宁波华翔第五届董事会第三十二次警卫官。

格外地公报。

宁波华翔电子养家费限定公司

董事会

2017年2月9日

附件一:

染指把编排到广播网联播开票的详细操控议事程序

一、 经过深圳用纸覆盖事务所贸易体系付诸表决顺序

1、开票行为准则:362048

2、开票约分:华翔的选票

3、开票工夫:2017年2月24日事务工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、隐名可以选择以下两种方式停止开票付诸表决:

(1)经过用纸覆盖公司事务的开票使联系停止付诸表决。。

(2)经过A公司的事务晚期的经过买通公司托管停止付诸表决。。

5、经过用纸覆盖公司、事务晚期的、把编排到广播网联播开票特殊用途于:

(1)登录用纸覆盖公司事务晚期的,选择把编排到广播网联播开票;

(2)选择公司警卫官并进入开票界间的。;

(3)范围主旨使满足点击科学实验说、反或弃权;积聚开票法案充分了开票票。。

6、经过贸易体系停止把编排到广播网联播开票操控顺序。

(1)开票日,“华翔的选票”、放弃解决这次警卫官的普通数字a。

(2)买通选票时,事务揭发是价钱看涨而买入。;

(3)援用了隐名大会的付托下运动会的法案, 元代表打手势,以此

类推;每张汇票应按有关的价钱申报。。

定货单量的运动会一则停止付诸表决的隐名MEE:

打手势 有关的的消耗

打手势使满足

序号 报价钱

运动会1 对选择董事会非孤独董事的手势

对选择董事会非孤独董事的手势一则(1),周晓峰:

对选择董事会非孤独董事的手势一则(2),邵赫敏: 1.02

对选择董事会非孤独董事的手势一则(3),李静华:

运动会2 《对董事会换届选择孤独董事的打手势》

《对董事会换届选择孤独董事的打手势》一则(1):朱红军: 2.01

《对董事会换届选择孤独董事的打手势》 一则(2):杨少杰

运动会3 中西部及东部各州的县议会换届选择打手势

中西部及东部各州的县议会换届选择打手势 一则(1)於确立: 3.01

中西部及东部各州的县议会换届选择打手势 一则(2)舒荣启:

运动会4 对孤独董事和表面年度继续报酬的手势

(4)填写开票看待或付诸表决。

①这次警卫官所报酬的运动会1、2、3积聚开票制,积聚开票把列成表法:积聚开票机构指选择一名董事(包孕,开票权的每一份和获选的州长人数,隐名一致的投票付诸表决可以集合运用。。

运动会1选择非孤独董事3名,隐名一致的总得到选票=一致的养家费数;

运动会2选择孤独董事2名,隐名一致的总得到选票=一致的养家费数;

运动会3选择监事2名,隐名一致的总得到选票=一致的养家费数。

②为采取积聚开票制的运动会1、2、3在市政检修机构量下填写开票票。为运动会4为非积聚开票法案,在市政检修机构量下填写开票看待,一致、反、弃权,与开票看待绝对应的开票股数量列举如下:

开票看待的很好的 对应的申报股

一致 1股

反 2股

弃权 3股

(5)对完全同样的法案的付诸表决成果却宣告一次。,心不在焉点名。

(6)不足付诸表决申报的上述的规则,被留意不开票。

二、经过互联网网络开票顺序付诸表决体系

1、把编排到广播网联播开票体系开票工夫

2017年2月23日15:00 2017年2月24日至15日:00。

2、隐名经过把编排到广播网联播开票体系在线开票,需依照《深圳用纸覆盖事务所包围者把编排到广播网联播检修个性证明事情实施细则》的规则用双手触摸、举起或握住个性证明,取得深圳用纸覆盖事务所数字证书或密码电文讨论,详细步骤列举如下

(1) 专心致志检修密码电文的步骤

登陆网址: 密码电文检修区对齐,填上名字、

用纸覆盖导致号等相关性新闻,并设置检修,假定消耗顺序成,体系送还多少活化反省码。。

(2) 活化检修密码电文

隐名以深圳证券为诡计买通养家费的方式,活化活化码活化检修密码电文。

买通用纸覆盖 价钱看涨而买入价钱 买通证券

369999 1元 4位活化反省码

检修密码电文将在5分钟后成活化。。

假定密码电文被活化,假定滴,你可以经过T说废物。,你可以重行专心致志挂失后,说废物的方式类似地活化法。:

买通用纸覆盖 价钱看涨而买入价钱 买通证券

369999 2元 大于1的概数。

专心致志数字证书,可以专心致志深圳用纸覆盖新闻公司或代劳发行。。

3、范围取得的检修密码电文或数字证书,共享。

附件二: 批准的证书付托书

现批准的证书 教师(女人)在我代表单位(身体的)列席宁波华翔

限公司2017头等特殊大会,我谨代表身体的,就顺风的手势投要。。

假定校长心不在焉投票付诸表决的外形、作详细阐明,代理人可以行使释放计量权。,以非常的方式开票。

序 打手势使满足

积聚开票打手势 开票看待

1 对选择董事会非孤独董事的手势 一致票

对选择董事会非孤独董事的手势一则(1):周晓峰:

对选择董事会非孤独董事的手势一则(2):邵和敏:

对选择董事会非孤独董事的手势第(3)项:李景华:

2 《对董事会换届选择孤独董事的打手势》 一致票

《对董事会换届选择孤独董事的打手势》一则(1):朱红军:

《对董事会换届选择孤独董事的打手势》一则(2):杨少杰

3 中西部及东部各州的县议会换届选择打手势 一致票

中西部及东部各州的县议会换届选择打手势 一则(1):於确立:

中西部及东部各州的县议会换届选择打手势 一则(2):舒荣启:

非积聚开票法案 开票看待

同意 反 弃权

4 对孤独董事和表面年度继续报酬的手势

客户(署名): 代理人(署名):

个性证号码(营业执照号码): 代理人称份证号:

付托人一致股数:

付托人隐名账号:

顾问付托书的无效期: 签字日期:2017年月日

脚注:

1、为运动会1、2、3积聚开票制。为运动会4,隐名对代理人的任期

示,是、“反”、有关的以一定间隔排列蜱的免去栏 为准。

2、批准的证书书;剪报、复本或下体式无效;单位必然要插上插头印信。。

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