600756:浪潮软件2014年度股东大会会议材料_浪潮软件(600756)

By sayhello 2017年9月20日

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600756:潮软件2014年度使合作大会降神会必要因素

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公报日期:2015-04-14

潮软件养家费有限公司
2014年度使合作大会
降神会必要因素
2015年4月15日 中国1971 济南
2014年度使合作大会
降神会议事日程
降神会主持人:王百桦有身份地位的人 2015年4月15日
议事日程 心甘情愿的 记者 工夫
1 降神会开端,绍介了接合点降神会的保持健康 王柏华 14:00
2 推举监票 王柏华 14:00-14:05
3 看使合作降神会记录 申宝伟 14:05-14:10
4 思索上面的手势: 14:10-15:10
4-1 公司2014岁入及摘要 王静莲
4-2 公司2014年度财务演说 王静莲
4-3 公司2014年度董事会加工申请有特殊教育需要>> 申宝伟
4-4 2014年度中西部及东部各州的县议会加工申请有特殊教育需要 申宝伟
4-5 公司2014年度利润分配发射 申宝伟
在2015年度财务审计的婚约、在内部地把持审察2015
4-6 申宝伟
计机构、思忖算清公司2014年度薪酬
4-7 2015预感每日相互关系市的搬家 申宝伟
4-8 在附近累积而成每日相互关系市的搬家2014 申宝伟
4-9 对短期金融管理弃置不顾资产应用的手势 申宝伟
4-10 银行信贷认可法案 申宝伟
4-11 在附近清算孤独董事小账的鸟嘴相接触 申宝伟
4-12 一任一某一页的IPG校正<合作草案>的鸟嘴相接触 申宝伟
4-13 自食恶果三年使合作付还突出(2015-2017年) 申宝伟
5 使合作开票、选检查人支票选票 王柏华 15:10-15:15
6 选检查人颁布宣布开票坐果 15:15-15:20
7 看使合作会解决 申宝伟 15:20-15:25
8 领队读出器法度支持的话书 领队 15:25-15:30
9 降神会完毕 王柏华
2014年度使合作大会的绕行的
为了保养全部使合作的法定权益,确保使合作大会和使合作大会的正规的次序,确保降神会顺利进行,鉴于公司条例、顺序体格的使合作大会、产权证券上市的公司说明书使合作支持的话和关系法度,R,作草图基频。。
一、为了保养董事会的法定权益和国际间、为了抵押权正规的的次序和功效基频,谨慎的实行协会体格中规则的谨慎的任。
二、公司的秘书长的建造,谨慎的降神会的详细事情的相互关系例行公事。
三、列席使合作大会的使合作有权SPE、质询权、公认等字幕。
四、使合作必需品在使合作大会上的说话,应该是精通权威吗?。精通可以恳求使合作实行登记例行公事后。留下印象人数普通限度局限在10,超越10人,示意图若干顺序前10的产权证券的首要的,语音命令亦由于增持养家费标号。
五、每名使合作不得超越两倍演说。,每个申请有特殊教育需要普通不超越3分钟。当使合作说,应先演说产权证券分得的财产。
六、对董事、高级管理人员的董事会构件该当有谨慎的任、目的不含糊的,集合答复使合作问成绩。10分钟内主宰工夫把持的答复成绩。
七、使合作开票付诸表决大会。在行使公认的养家费的标号及其重大利益使合作,每一养家费应取一票公认。。使合作开票时,在付诸表决付诸表决中,每项搬家的草案应使和谐一致。、“支持”、三个一则说话中肯一任一某一,并说滴答,选中或移居选中则计算总数有病的,请在意人们的使合作。
八、鉴于公司条例,1人代表1人选出监事和使合作。。
九、董事会工作领队列席大会,宣布法度支持的话。
二、4月15日第十五
手势一: 潮软件养家费有限公司
2014年董事会加工申请有特殊教育需要的鸟嘴相接触
入席使合作:
2014年,对董事会的指引下,不要公司经纪有组织集团和全部职员的共同努力�

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