宁波华翔:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

By sayhello 2017年9月21日

论文信号:002048 论文缩写词:宁波华翔 公报编号:2017-004

宁波华翔电子共有限制公司

就聚集2017届头等流的特殊全会的印制的广告

公司的尽量的董事、监事、毕业班学生行政机关层确保公报失实。、正确和完成,公报中间的虚伪记载、对给错误的劝告性情况或许名家脱漏生育职责。

宁波华翔电子共有限制公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第三十二次代表大会深思熟虑经过了《就聚集2017头等流的特殊大会的钞票》(以下缩写词“这次使合作大会”),聚集使合作会代表大会的使担忧事项:

一、聚集代表大会的先决条件

1、使合作大会代表大会:2017头等流的特殊大会

2、会议召集人:董事会

3、代表大会时期

现场代表大会的时期是:星期五,2017年2月24日,后期14:30;

网状物开票时期:2017年2月23日- 2017年2月24日

带着,网状物开票经过深圳论文市所贸易体系时期:2017年2月24日

午前9点:30-11:30,后期13点。:00-15:00;经过深圳论文市所网状物开票零碎

2017年2月23日的票价是15。:00 2017年2月24日至15日:00音长无论哪个时期。

4、代表大会办法:代表大会采取了现场开票和网上开票相结合的办法。,这次使合作大会将经过深圳论文市所贸易体系和互联网网络开票零碎向公司使合作补充网状物方式的开票平台,使合作可以经过该系统在v范围内行使提议。。

公司使合作不得不选择现场、网上开票的一种方式。完全同样的提议将被反复,无论是头等的成实现的事。

5、代表大会社交聚会:

(1)凡2017年2月20日(周一)后期市完毕后在奇纳论文归还经登记借出的东西结算限制

职责公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的公司使合作均有权以本印制的广告发布的办法列席这次使合作大会及致力于付诸表决;不克不及亲自列席使合作大会现场代表大会的使合作可担保那个替换列席(被担保人不用为本公司使合作)并致力于付诸表决,或厕足其间网状物开票的网状物开票时期。

(2)公司董事、监事与毕业班学生行政机关人员

(3)公司要求使合作列席顾问代表大会。。

6、股权归还经登记借出的东西日:2017年2月20日(周一)

7、代表大会聚集放置:Zhejiang Huaxiang周为山西公馆

二、代表大会深思熟虑

序号 钞票灵

积聚开票钞票

1 就推选董事会非孤独董事的建议

就推选董事会非孤独董事的建议 冠词(1),周晓峰:

就推选董事会非孤独董事的建议 冠词(2),邵赫敏:

就推选董事会非孤独董事的建议 冠词(3),李静华:

2 《就董事会换届推选孤独董事的钞票》

《就董事会换届推选孤独董事的钞票》 冠词(1):朱红军:

《就董事会换届推选孤独董事的钞票》 冠词(2):杨少杰

3 中西部及东部各州的县议会换届推选钞票

中西部及东部各州的县议会换届推选钞票 冠词(1)於确立:

中西部及东部各州的县议会换届推选钞票 冠词(2)舒荣启:

非积聚开票法案

4 就孤独董事和内部年度继续给零用钱或津贴的建议

钞票灵详见2017年2月9日的《上海论文报》、奇纳论文报、论文时报、《论文日报》和公司指定的交流启示网站。

前述的头等个、二、三票据,经过积聚开票系统进行付诸表决,前述的孤独董事涂求职者的供职资历尚需经深圳交易所立案复核无异议后使合作大会方可进行付诸表决。

这次代表大会深思熟虑的钞票将独立计票。。

三、代表大会归还经登记借出的东西办法

1、归还经登记借出的东西办法:

(1)公司使合作应想像使合作理由卡。、持股餐具柜、营业执照硬拷贝、法定代劳人发给证明书或法定代劳人担保付托书及列席人份证护送归还经登记借出的东西手续;

(2)想像自己份证的自然人使合作。、持股餐具柜、论文理由卡;担保代劳人想像恒等证。、持股餐具柜、担保付托书、客户的论文户口卡护送归还经登记借出的东西手续。。

处处使合作可以经过字母或许描写进行归还经登记借出的东西。。

2、归还经登记借出的东西时期:2017年2月22日、2017年2月23日,8每有一天:30—11:00、13:

30—16:00;2017年2月24日8:30—11:00、13:30—14:30

3、代劳权的报户口地和满足需要业地:

上海市浦东新区世纪通道1168号东边资金连拱廊A座6楼

宁波华翔电子共有限制公司论文部

节目主持人:韩铭扬

邮递区号:201204

联系电话:021-68948127

描写号码:021-68942221

代表大会事务征询:节目主持人:陈梦梦;联系电话:021-68949998-8886

四、认同和付诸表决顺序使合作厕足其间网状物

在使合作大会上,公司将为尽量的使合作补充网状物开票平台。,使合作可以经过深圳论文市所的厕足其间在线开票,网状物开票的详细柄状物见辩驳。。

五、另外事项

1、代表大会将在使合作每年的大会上进行半晌。,列席代表大会;膳宿、交通费自理。

2、网状物开票时期,如名家非常时刻的开票系统,这次代表大会的工序将在嗣后发布。。

六、备查文章

1、宁波华翔第五届董事会第三十二次代表大会。

特意地公报。

宁波华翔电子共有限制公司

董事会

2017年2月9日

附件一:

厕足其间网状物开票的详细柄状物工艺一道菜

一、 经过深圳论文市所贸易体系付诸表决顺序

1、开票信号:362048

2、开票缩写词:华翔的选票

3、开票时期:2017年2月24日市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、使合作可以选择以下两种办法进行开票付诸表决:

(1)经过论文公司市的开票摇曳进行付诸表决。。

(2)经过A公司的市界限经过依靠机械力移动公司婚约进行付诸表决。。

5、经过论文公司、市界限、网状物开票公用于:

(1)登录论文公司市界限,选择网状物开票;

(2)选择公司代表大会并进入开票交界面。;

(3)停飞主旨灵点击拟定议定书、支持或弃权;积聚开票法案带衬垫的了开票票。。

6、经过贸易体系进行网状物开票柄状物顺序。

(1)开票日,“华翔的选票”、放弃解决这次代表大会的普通数字a。

(2)依靠机械力移动选票时,许多支座是补进。;

(3)援用了使合作大会的付托下打手势的法案, 元代表钞票,以此

类推;每张汇票应按相符合价钱申报。。

定货单合计的打手势冠词进行付诸表决的使合作MEE:

钞票 相符合的敷用药

钞票灵

序号 报价钱

打手势1 就推选董事会非孤独董事的建议

就推选董事会非孤独董事的建议冠词(1),周晓峰:

就推选董事会非孤独董事的建议冠词(2),邵赫敏: 1.02

就推选董事会非孤独董事的建议冠词(3),李静华:

打手势2 《就董事会换届推选孤独董事的钞票》

《就董事会换届推选孤独董事的钞票》冠词(1):朱红军: 2.01

《就董事会换届推选孤独董事的钞票》 冠词(2):杨少杰

打手势3 中西部及东部各州的县议会换届推选钞票

中西部及东部各州的县议会换届推选钞票 冠词(1)於确立: 3.01

中西部及东部各州的县议会换届推选钞票 冠词(2)舒荣启:

打手势4 就孤独董事和内部年度继续给零用钱或津贴的建议

(4)填写开票异议或付诸表决。

①这次代表大会所深思熟虑的打手势1、2、3积聚开票制,积聚开票帐单法:积聚开票系统指推选一名董事(包孕,开票权的每一份和获选的州长人数,使合作想像的提议可以集合应用。。

打手势1推选非孤独董事3名,使合作想像的总头部=想像的共有数;

打手势2推选孤独董事2名,使合作想像的总头部=想像的共有数;

打手势3推选监事2名,使合作想像的总头部=想像的共有数。

②到某种状态采取积聚开票制的打手势1、2、3在任命合计下填写开票票。到某种状态打手势4为非积聚开票法案,在任命合计下填写开票异议,答应、支持、弃权,与开票异议对立应的开票股数量列举如下:

开票异议的铅字 对应的申报股

答应 1股

支持 2股

弃权 3股

(5)对完全同样的法案的付诸表决不得不颁布发表一次。,缺少约。

(6)不一致付诸表决摊牌的前述的规则,被论点不开票。

二、经过互联网网络开票顺序付诸表决零碎

1、网状物开票零碎开票时期

2017年2月23日15:00 2017年2月24日至15日:00。

2、使合作经过网状物开票零碎在线开票,需依照《深圳论文市所金融家网状物满足需要恒等鉴定事情实施细则》的规则护送恒等鉴定,到达深圳论文市所数字证书或密码电文追究,详细一道菜列举如下

(1) 涂满足需要密码电文的一道菜

登陆网址: 密码电文满足需要区报户口,填上名字、

论文理由号等相关性交流,并设置满足需要,万一敷用药顺序成,零碎复回到什么程度活化作用反省码。。

(2) 活化作用满足需要密码电文

使合作以深圳市场占有率为诡计依靠机械力移动共有的办法,活化作用活化作用码活化作用满足需要密码电文。

依靠机械力移动论文 补进价钱 依靠机械力移动市场占有率

369999 1元 4位活化作用反省码

满足需要密码电文将在5分钟后成活化作用。。

万一密码电文被活化作用,万一少量,你可以经过T音色错过。,你可以重行涂挂失后,音色错过的办法类似地活化作用法。:

依靠机械力移动论文 补进价钱 依靠机械力移动市场占有率

369999 2元 大于1的积分。

涂数字证书,可以涂深圳论文交流公司或代劳发行。。

3、停飞到达的满足需要密码电文或数字证书,共享。

附件二: 担保付托书

现担保 行医(鸨母)在我代表单位(分类人事广告版)列席宁波华翔

限公司2017头等流的特殊大会,我谨代表自己,就其次的建议投投票同意者。。

万一校长缺少提议的方式、作详细阐明,受让人可以行使释放度量权。,以正当的的办法开票。

序 钞票灵

积聚开票钞票 开票异议

1 就推选董事会非孤独董事的建议 答应票

就推选董事会非孤独董事的建议冠词(1):周晓峰:

就推选董事会非孤独董事的建议冠词(2):邵和敏:

就推选董事会非孤独董事的建议第(3)项:李景华:

2 《就董事会换届推选孤独董事的钞票》 答应票

《就董事会换届推选孤独董事的钞票》冠词(1):朱红军:

《就董事会换届推选孤独董事的钞票》冠词(2):杨少杰

3 中西部及东部各州的县议会换届推选钞票 答应票

中西部及东部各州的县议会换届推选钞票 冠词(1):於确立:

中西部及东部各州的县议会换届推选钞票 冠词(2):舒荣启:

非积聚开票法案 开票异议

同意 支持 弃权

4 就孤独董事和内部年度继续给零用钱或津贴的建议

客户(署名): 受让人(署名):

恒等证号码(营业执照号码): 受让人份证号:

付托人想像股数:

付托人使合作账号:

顾问付托书的无效期: 签字日期:2017年月日

脚注:

1、到某种状态打手势1、2、3积聚开票制。到某种状态打手势4,使合作对受让人的任期

示,是、“支持”、相符合使分开蜱的免去栏 为准。

2、担保书;剪报、复本或不只是体式无效;单位必然要覆盖单位印章。。

宁波华翔检查详细交流

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