宁波康强电子股份有限公司独立董事沈成德2012年度述职报告

By sayhello 2017年9月22日

                       宁波健实电子股份有限公司

                    孤独董事沈成德 2012 年度述职新闻快报

作为宁波健实电子股份有限公司孤独董事,我在2012任务。,实在

尽职,使完全地活动孤独董事的功能,严谨的依公司条例、《保密的法》、《关

在起作用的在股票上市的公司营造孤独董事规则的向导暗示、深圳股票买卖所中小企业板

城市公司使规范化运营导游、孤独董事规则和本公司条例,

勤劳实行,起作用的接合处相干举行或参加会议,沉着董事会的使感动,与公司使担忧的成绩

孤独暗示,实在防守每个同伙的法定利息。我将在2012

这项任务的业绩向同伙新闻快报如次:

一、我接合处董事会。、同伙大会处境

新闻快报期内,该公司举行了六次举行或参加会议。,现场举行或参加会议经过,表明开票五次,我所局部

亲自列席,我小心思索了董事会筹集的使感动。,事项由董事会确定,公

司都提早通告本身并预备了十足的材料,时限报告请示公司的运作处境,让我本身而不是

他的董事有同一的知道权。。我已开票批准董事会举行或参加会议的使担忧法案。。

新闻快报期内公司共召集四次同伙大会,我亲自列席了四次。,2011的同伙

举行或参加会议新闻快报。

二、成绩的孤独暗示

在本新闻快报所述持续的工夫,我不反董事会的举行或参加会讲和等等事项。,并向公司

对子公司的授权证、日常关系买卖、紧密结合审计机构、没现钞分派、同伙回

对筹划某事和等等事项宣布了孤独暗示。。我对使担忧事项的孤独评论如次:

工夫/董事会届次     事项                                                 暗示典型

2012年2月24日,2011次年度新闻快报:关系方买卖使担忧事项、当公司堆积物一致暗示时

四届董事会第五次外面的授权证、紧密结合2012个年度审计机构、2011执行遗产支撑人的职责

举行或参加会议                薪酬、2011年度内部的把持自尊心评价新闻快报、2011年度保密的花费

                    资、2012年度关系买卖冠词、2011年度没现钞分派等

                    事项

2012年6月29日,第   公司《来三年同伙及于项目(2012-2014年)》          批准

四届董事会第七届举行或参加会议

举行或参加会议

2012年8月17日,关系买卖、公司堆积物与现行外面的授权证草案

四届董事会第八个届举行或参加会议

举行或参加会议

    三、强调任务处境

(1)接合处公司年度审计任务

停飞奇纳证监会、宁波保密的人的监视支撑委员、深圳股票买卖所的需要量,我负责实行我的孤独。

董事的职责或工作和工作,起作用的、片面地接合处了公司的年度审计任务。,公司年度财务掌管

该司就年度任务平面图举行了完全地沟通。,同时,we的所有格形式小心审察了公司的决算表。、审

筹划某事草案和决赛审计新闻快报,完全地熟人公司的事情和财务呈现某种色彩,筹集了相干暗示。。

审计委员召集了。、孤独董事、财务掌管师举行或参加会议,与审计员和财务掌管师面对过交流、交

流,片面熟人公司的年度审计,向导、监视财务掌管人员的审计任务,使获得年度新闻快报

孤独的任务筹划某事、整理、在规则的工夫内达到结尾的。

(二)维护花费者合法权利

2012年来我完全地利用下面所说的事机遇接合处了董事会。,经过处于负责位置考查访问公司

经纪呈现某种色彩及规范开刀支撑新闻快报,公司的生产经纪、支撑

内部的把持,如规则构成和创造;时限审察公司的试图

知识新闻快报;强调创造公司的02大特别验收,因此公司利用的新产品商业界。

市集处境。岁末后来的,听取财务总监为公司的2012年度财务新闻快报

绩的报告请示,并就2013年公司募集资产花费冠词的筹划某事作了考虑。2012年,我依然做到了

过话筒、公司的邮政及等等董事、与掌管和上品支撑层生活阻碍,小时

关怀公司外界环境和商业界变异的印象,硕士公司的运作和开展,为我个

沉着和投票权杂多的使感动、为重大成绩的孤独暗示预备强有力的背衬,使得意了

董事会方针决策的科学性与客观现实,实在防守中小花费者红利。

(三)专门委员的表示

作为董事会主席、复核委员及谋略、张贴委员委员,本身

起作用的关怀公司董事、上品支撑层的位置。同时,接合处公司各审计委员

举行或参加会议,沉着了公司内部的查阅的内部的审计新闻快报、时限新闻快报等;在编制年度新闻快报和

在启示审阅中,与年度审计财务掌管师面对过,熟人、主年度审计任务平面图,

即时沟通处理年度审计新闻快报打中成绩,催促财务掌管师事务所即时查阅

审计新闻快报,一定要即时赶到公司。、精确、片面启示年度新闻快报。并向公司的内部的审计、内部的

对把持和融资筹集合理化建议。,公司曾经采取了好多建议。。

(四)一系列相关的事情和结论

我一直是孤独董事。,小时坚持到底最新的法度、规章规则,

深化相干法度法规,显著地对公司的接管。

看法和忧虑法度和法规维护,起作用的接合处公司有组织的的相干一系列相关的事情,更全

对股票上市的公司支撑规则的看法,连续改进他们尽职的容量,方式机警地的维护社会

创造同伙红利的理念,为公司的科学方针决策和风险守望预备

议,助长公司进一步规范经纪。。

四、等等任务学期

1、没建议召集董事会举行或参加会议。;

2、没建议召集董事会或搁置财务掌管。;

3、孤独紧密结合内部审计机构和指导老师的处境。

决赛,去谢谢公司每个同伙。、董事会身体部位、支撑和相干任务人员

人2012年度任务的起作用的相配与全力背衬,2013年,我将持续热诚和勤劳地任务。

姿态,依使担忧法度、法规和公司《孤独,负责实行孤独

董事的工作,使完全地活动孤独董事的功能,尝试助长公司健康开展,构成良好社会

抽象,we的所有格形式理应起作用的防守每个同伙的法定利息。

    我的联系信息: 信箱:scd@

                                                         沈成德

                                               二〇一三年进行二十九日

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