宁波康强电子股份有限公司独立董事沈成德2012年度述职报告

By sayhello 2017年9月22日

                       宁波茁壮电子股份有限公司

                    孤独董事沈成德 2012 年度述职表明

作为宁波茁壮电子股份有限公司孤独董事,我在2012任务。,实在

公务,使配药活动孤独董事的功能,顽固的比照公司条例、《防护法》、《关

在四周在股票上市的公司发现孤独董事体系的导演视图、深圳股票买卖所中小企业板

城市公司规范化运营随身物、孤独董事体系和本公司条例,

殷勤清偿,精力充沛的关怀相关性运动会,以为董事会的工程,与公司参与的成绩

孤独视图,实在停止辩护总效果同伴的法定合法权利。我将在2012

这项任务的业绩向同伴表明如次:

一、我关怀董事会。、同伴大会情境

表明期内,该公司停止了六次运动会。,现场运动会经过,书信开票五次,我所大约

亲自列席,我殷勤的思索了董事会现在时的的工程。,事项由董事会确定,公

司都提早睬到本人并开价了十足的材料,时限报告请示公司的运作情境,让我本人而不是

他的董事有异样的知道权。。我已开票批准董事会运动会的参与法案。。

表明期内公司共召集四次同伴大会,我亲自列席了四次。,2011的同伴

运动会表明。

二、成绩的孤独视图

在本表明所述学时,我不反董事会的运动会和其余的事项。,并向公司

对子公司的许可证、日常关系买卖、利用审计机构、缺席现钞分派、同伴回

对工程和其余的事项颁发了孤独视图。。我对参与事项的孤独评论如次:

工夫/董事会届次     事项                                                 视图典型

2012年2月24日,2011次年度表明:关系方买卖参与事项、当公司特别基金指导机构一致视图时

四届董事会第五次表面上的许可证、利用2012个年度审计机构、2011手段

运动会                薪酬、2011年度乳房把持至高精神法则评价表明、2011年度防护花费

                    资、2012年度关系买卖文章、2011年度缺席现钞分派等

                    事项

2012年6月29日,第   公司《出生三年同伴报偿工程(2012-2014年)》          批准

四届董事会第七届运动会

运动会

2012年8月17日,关系买卖、公司特别基金指导机构与现行表面上的许可证科学实验报告

四届董事会八分之一届运动会

运动会

    三、重音任务情境

(1)关怀公司年度审计任务

本着中国1971证监会、宁波防护人的监视指导政务会、深圳股票买卖所的需求,我仔细实行我的孤独。

董事的过失和工作,精力充沛的、片面地关怀了公司的年度审计任务。,公司年度会计职业

该司就年度任务商定停止了配药沟通。,其时,笔者殷勤的审察了公司的决算表。、审

工程草案和决赛审计表明,配药相识公司的事情和财务事态,现在时的了相关性视图。。

审计政务会召集了。、孤独董事、会计职业师运动会,与审计员和会计职业师面对过交流、交

流,片面相识公司的年度审计,导演、监视会计职业人员的审计任务,使获得年度表明

孤独的任务工程、制度、在规则的工夫内遵守。

(二)支撑花费者合法权利

2012年来我配药利用即将到来的时机关怀了董事会。,经过甚至调查访问公司

经纪事态及规范容易搬运指导表明,公司的生产经纪、指导

乳房把持,如体系概念和执行;时限审察公司的提供

要旨表明;重音执行公司的02大特别验收,于是公司功劳的新产品交易情况。

贱卖情境。岁末以后,听取财务总监为公司的2012年度财务表明

绩的报告请示,并就2013年公司募集资产花费文章的工程作了故意的。2012年,我依然做到了

过工具、公司的邮政及其余的董事、与掌管和资深的指导层保持新停泊,常常

关怀公司外界环境和交易情况变换的支配,男教师公司的运作和开展,为我个

以为和投票杂多的工程、为重大成绩的孤独视图开价强有力的支撑,助长了

董事会方针决策的科学性与客观现实,实在停止辩护中小花费者使产生兴趣。

(三)专门政务会的体现

作为董事会主席、复核政务会及战略、挑选政务会委员,本人

精力充沛的关怀公司董事、资深的指导层的位置。同时,关怀公司各审计政务会

运动会,以为了公司乳房做的乳房审计表明、时限表明等;在编制年度表明和

在表现出航线中,与年度审计会计职业师面对过,相识、主年度审计任务商定,

即时沟通处理年度审计表明打中成绩,催促会计职业师事务所即时做

审计表明,一定要即时赶到公司。、正确、片面表现出年度表明。并向公司的乳房审计、乳房

对把持和融资现在时的合理化建议。,公司曾经采取了大量的建议。。

(四)改善和考虑

我一直是孤独董事。,常常睬最新的法度、规章体系,

深化相关性法度法规,特别对公司的接管。

认得和听说法度和法规支撑,精力充沛的关怀公司棉纸的相关性改善,更全

对股票上市的公司指导体系的认得,放针他们公务的最大限度的,模型从容不迫地的支撑社会

了解同伴使产生兴趣的理念,为公司的科学方针决策和风险惕历开价

议,助长公司进一步规范经纪。。

四、其余的任务必要的

1、缺席建议召集董事会运动会。;

2、缺席建议召集董事会或解职会计职业。;

3、孤独利用内部审计机构和导师的情境。

决赛,十分感激公司总效果同伴。、董事会分子、指导和相关性任务人员

人2012年度任务的精力充沛的相配与全力支撑,2013年,我将持续热诚和勤劳地任务。

姿态,比照参与法度、法规和公司《孤独,仔细实行孤独

董事的工作,使配药活动孤独董事的功能,尝试助长公司健康开展,概念良好社会

抽象,笔者本应精力充沛的停止辩护总效果同伴的法定合法权利。

    我的联系信息: 信箱:scd@

                                                         沈成德

                                               二〇一三年使前进二十九日

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